В столице задержана группа из шести человек по подозрению в мошенничестве при обналичивании материнского капитала, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, пишет АГН.
По словам Волк, подозреваемые предлагали клиентам незаконные схемы посредством фиктивных образовательных услуг. Преступную деятельность пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве при поддержке полиции Северо-Восточного административного округа. Задержанные обвиняются в мошенничестве при получении выплат.
По предварительным данным, схема была организована ранее судимым мужчиной, который привлек безработных с финансовыми трудностями. Их регистрировали в качестве индивидуальных предпринимателей, но управление бизнесом полностью передавали лидеру группы, получая за это вознаграждение.
Злоумышленники создали интернет-сайт для привлечения желающих обналичить материнский капитал. От имени подконтрольных коммерческих структур заключались фиктивные договора на образовательные услуги, что позволяло получать выплаты. Родителям выдавали поддельные документы для фондов социального страхования, что дало возможность переводить деньги из бюджета на счета предпринимателей и обналичивать их.
Читайте также на «Новости Москвы»В ходе расследования дела о мошенничестве с материнским капиталом стоит обратить внимание на другие важные события, такие как Тверской суд заочно арестовал экс-замминистра экологии Буцаева по делу о мошенничестве.
Участники организации работали с клиентами из разных регионов России и забирали до 80% суммы выплаты. По предварительным данным, мошенники похитили свыше 50 миллионов рублей, получив доход порядка 35 миллионов. По факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ. Следствие продолжается, ведётся поиск всех соучастников и эпизодов преступления, уточнила Ирина Волк.
