В Москве полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в организации теневой банковской схемы с доходом свыше 13,5 миллиона рублей, сообщает АГН.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД совместно с ГСУ по Москве установили, что злоумышленники без разрешения оказывали банковские услуги. Для этого они создали сеть из более десяти компаний-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. Компаниям открывали расчетные счета и имитировали хозяйственную деятельность в строительной сфере.
Заказчиками выступали коммерческие структуры, которые переводили крупные суммы на счета фиктивных фирм с платежами, похожими на строительные. Фактически товары и услуги не поставлялись, деньги конвертировали в наличные и передавали клиентам, забирая комиссию в размере 4% от суммы каждой операции. Общий доход подозреваемых превышает 13,5 миллиона рублей.
По версии следствия, эта схема связана с ранее выявленным хищением бюджетных средств в сфере образования, через которое деньги выводили в легальный оборот. По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
В ходе обысков полицейские изъяли средства связи, банковские карты, печати и бухгалтерские документы, важные для расследования. Одному из задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, другой находится под подпиской о невыезде. Следствие продолжается.
