В одном из бизнес-центров столицы сотрудники ФСБ и МВД задержали несколько человек, занимавшихся обменом криптовалюты без регистрации. По данным Московского городского агентства, речь идет о более 20 сотрудниках пунктов обмена, через которые похищенные деньги переводились за рубеж.
Правоохранительные органы сообщают, что был пресечён крупный канал отмывания средств: всего специалисты выявили девять направлений вывода денег из страны с помощью криптовалюты. Полученные у россиян финансы, в том числе от пенсионеров, вовлекали в схему через продажу криптовалюты — дальнейший перевод шёл на зарубежные счета. Как отмечают следователи, обналичиванием управляли иностранные организаторы при содействии украинских кол-центров.
В работу схемы включались молодые люди из регионов, которые дистанционно исполняли роль курьеров, перевозивших деньги от пострадавших граждан в пункты обмена. Задержанные курьеры в возрасте от 18 до 25 лет также проходят по делу как участники группы.
Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фигурантам вменяется участие в мошенничестве, совершённом организованной группой или в особо крупном размере. Закон предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Читайте также на «Новости Москвы»В Москве задержали экс-участницу «Дома-2» Анастасию Брагину после прогулки без одежды. Подробности можно узнать в материале В Москве задержали Анастасию Брагину после обнажённой прогулки.
Следствие продолжает выявлять круг пострадавших, чтобы оценить ущерб и начать процедуры по возможному возмещению средств гражданам. Все действия проходят в рамках борьбы с незаконными схемами вывода капитала за пределы страны.
