В столице задержаны более 20 сотрудников криптовалютных обменных пунктов, работавших вне правового поля. Источник говорит Москва подтвердил информацию о масштабных задержаниях, связанных с расследованием мошеннической схемы.
Как установлено, через эти обменники в Москве, включая точки в Москва-Сити, проводились переводы средств, которые использовались украинскими кол-центрами для вывода похищенных у российских граждан денег за рубеж. Покупателями криптовалюты нередко становились пенсионеры и другие пострадавшие.
Для работы в этих пунктах обмена организаторы активно привлекали молодых людей из регионов России. По данным следствия, они зачастую не обладали достаточными знаниями о финансовых операциях и видели в удалённой работе возможность быстрого дохода. Как отмечается в материалах дела: «Для работы в таких обменниках из российских регионов дистанционно привлечены не имеющие достаточной финансовой грамотности молодые люди, стремящиеся к лёгкому заработку».
Выявленные обменные пункты обслуживали разные категории граждан, и сотрудники обменников действовали дистанционно, не всегда до конца понимая характер операций и общего механизма вывода средств.
Переход на сайт «7 Новостей»В Москве стартует мюзикл-пародия, где собраны 30 известных песен из 20 легендарных мировых шоу. Подробнее об этом можно узнать в статье Мюзиклы со всего света встретились в одной пародии: «Призрак мюзикла» готовится к премьере.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сейчас идёт выяснение всех обстоятельств работы обменников и возможных связей с зарубежными структурами.
