В Москве разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты НДС, в результате которой государственный бюджет потерял свыше одного триллиона рублей. По данным MOSLENTA.RU, официальное заявление сделал представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Следствие установило, что подозреваемые в течение нескольких лет создавали фиктивные компании. Всего было зарегистрировано более четырёх тысяч юрлиц, которые не вели никакой реальной деятельности, а использовались исключительно для мошеннических операций.
Через эти подставные фирмы распространялись поддельные счета-фактуры, применявшиеся для снижения налоговых обязательств. По предварительным оценкам правоохранителей, от схемы могло пострадать около 40 тысяч различных организаций.
«За период с 2023 года участники организованной группы создали свыше четырёх тысяч фиктивных юридических лиц», — отметили в Следственном комитете.
Выявить правонарушителей удалось в ходе совместной операции сотрудников ФСБ, МВД, налоговой службы и следственного комитета. Было проведено более 30 обысков в офисах и по местам проживания подозреваемых, изъята документация, подтверждающая мошенничество.
Некоторых фигурантов уже доставили на допросы. Возбуждены уголовные дела по статьям, касающимся незаконного создания юрлиц и неправомерных финансовых действий.
Продолжается работа по установлению всех причастных и проверке компаний, которые могли использовать поддельные счета.
