В деловом центре «Москва-сити» была остановлена работа девяти пунктов, осуществлявших незаконные операции по обмену криптовалюты. Сообщается, что благодаря действиям Федеральной службы безопасности удалось задержать по меньшей мере 20 человек, имевших отношение к работе этих обменных точек. Об этом пишет vmo24.ru.
Как выяснилось, обменники координировались из-за границы и принимали участие в схемах легализации средств, похищенных с помощью дистанционного мошенничества у жителей России. Значительная часть незаконных финансовых потоков проходила через эти пункты: месячный оборот одного обменника составлял от 30 до 60 миллионов долларов, что эквивалентно 2,4–4,8 миллиардам рублей по текущему курсу.
Через эти обменные пункты деньги, вырученные путем обмана, выводились за пределы страны. Особую роль в схеме отводили работе украинских кол-центров, которые с их помощью переводили похищенные средства на счета украинских кураторов с использованием криптовалюты.
Среди задержанных — молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, которые действовали как курьеры: они встречались с пострадавшими гражданами, принимали от них деньги, а затем передавали полученные средства в обменные пункты. Кроме того, гражданам, ставшим жертвами мошенников, предлагали приобрести криптовалюту, которую затем переводили организаторам схемы.
ФСБ отмечает, что обнаруженные каналы обмена были не только нелегальными, но и координировались в интересах зарубежных мошеннических организаций, что создавало высокие финансовые и юридические риски для всех вовлечённых сторон.
Переход на сайт «Компас Жизни»В условиях растущего оборота криптовалют важно помнить о финансовых рисках. Узнайте, почему “полезная” покупка может пустить деньги на ветер: что проверить перед оплатой, чтобы избежать ненужных затрат.
Инцидент подчеркивает, насколько актуальна проблема противодействия нелегальным финансовым структурам и дистанционному мошенничеству в условиях растущего оборота криптовалют на рынке столицы и всего региона.
