Фото: Агентство городских новостей «Москва»
В Москве полицейские задержали троих подозреваемых в организации теневого финансового бизнеса с оборотом свыше 200 млн рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по столице.
По имеющейся информации, за схемой стояла женщина, которая управляла группой и распределяла денежные потоки. Её сообщники занимались подготовкой фиктивной финансовой документации, поиском «номинальных» директоров и инкассацией наличности. Группа работала в обход официальных банков и контролирующих органов, предоставляя клиентам – как физическим, так и юридическим лицам – услуги по незаконному обналичиванию без регистрации и лицензий.
Выручка преступников маскировалась через бизнес, связанный с автомобилями. Для этого использовались реквизиты фирм-однодневок с «номинальными» учредителями и директорами, которые фактически не вели никакой хозяйственной деятельности.
Деньги на расчетные счета подконтрольных группировке компаний переводились по фиктивным договорам, после чего обналичивались и передавались заказчикам, за вычетом комиссионного вознаграждения в 8%. По предварительным подсчетам, доход злоумышленников превысил 15 млн рублей, а общий оборот схемы – более 200 миллионов.
Клиентами «теневых банкиров» оказывались недобросовестные предприниматели, стремившиеся скрыть доходы и избежать налогового контроля.
По факту незаконной банковской деятельности, квалифицированной по части 2 статьи 172 УК РФ, следственное управление УВД по Северо-Западному административному округу Москвы возбудило уголовное дело.
В ходе оперативных мероприятий задержаны организатор и двое сообщников, которым уже предъявлены обвинения. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, следователи уточняют все детали произошедшего.
Подробности можно узнать на сайте Агентства городских новостей «Москва».
