Движение цифровой валюты в уголовных делах устанавливают с помощью специализированных экспертиз, которые позволяют связать транзакции с конкретными лицами. Об этом подробно рассказал адвокат Денис Спицын из московской коллегии «Спицын и Партнеры», пишет VMO24.
В России цифровая валюта с 3 марта 2026 года официально признана имуществом в рамках уголовного и уголовно-процессуального кодексов. Это открыло путь к более формальному учету криптовалютных операций в следственных и судебных процедурах с изъятием и наложением ареста на средства.
Для фиксации движения криптовалюты правоохранители обращаются к компьютерно-технической и блокчейн-экспертизе. Первая изучает устройства, такие как телефоны, ноутбуки и аппаратные кошельки, находя приложения криптокошельков, сохранённые сид-фразы, адреса, историю браузера, учётные записи на биржах и переписку с обменниками. Блокчейн-экспертиза помогает проследить цепочку переводов между адресами, включая операции с участием миксеров и криптобирж.
Связь между конкретным человеком и криптовалютными транзакциями устанавливают с помощью данных верификации клиентов и IP-адресов, которые получают от бирж по запросам следствия. При этом важно учитывать, что один лишь факт обнаружения адреса цифрового кошелька в устройстве не означает автоматического распоряжения средствами со стороны владельца этого устройства.
Методы блокчейн-анализа имеют вероятностный характер, что требует от экспертов раскрытия используемых методик и оценки степени достоверности своих выводов. При необходимости проводится судебная экспертиза с оценкой заключения специалиста в совокупности с другими доказательствами.
Право защиты предусматривает возможность ознакомиться с постановлением о назначении экспертизы до её проведения, задавать дополнительные вопросы, заявлять отвод эксперту и ходатайствовать о смене учреждения для исследования. Если выводы экспертизы вызывают сомнения, защита вправе ходатайствовать о допросе специалиста и назначении дополнительной или повторной экспертизы, а также привлекать собственных экспертов для независимой рецензии.
Для потерпевших в таких делах рекомендуется сохранять хеши транзакций, адреса кошельков и скриншоты операций, обращаться в службу поддержки бирж и подавать заявления в полицию. Раннее обращение повышает шансы на заморозку криптовалюты до её перевода.
