Бывший сотрудник московской налоговой инспекции разработал новую схему мошенничества с участием родственницы. По данным Mash в Telegram, мужчина перевел своей тете пять миллионов рублей, затем снял деньги наличными, после чего предъявил ей иск в суде о неосновательном обогащении.
Суть мошеннической схемы
42-летний Леонид обратился к матери своей сестры с просьбой принять перевод в миллион рублей, снять наличные и вернуть ему средства из-за заблокированных банковских карт. По его замыслу, операция была проведена пять раз подряд, после чего он подал на тетю судебный иск, утверждая, что перевел ей деньги по ошибке и не может вернуть их обратно.
Юридические последствия
Первоначальный иск был отклонён Дорогомиловским судом. Тогда Леонид разделил требуемую сумму на пять отдельных исков на общую сумму шесть миллионов рублей с начисленными пенями — они находятся на рассмотрении.
Прошлое подозреваемого
Стоит отметить, что Леонид ранее был замешан в финансовых махинациях в ходе работы в налоговой. По его делу исчезли 41 миллион рублей из бюджета. В 2016 году его приговорили к 2,5 годам лишения свободы, при этом украденные средства так и не были найдены.
Подробности сообщает MOSLENTA.RU.
