Фото: Агентство Москва
Правоохранители Москвы пресекли крупную схему незаконного обналичивания средств на сумму более 2,5 млрд рублей, сообщает АГН со ссылкой на слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
В операции участвовали свыше 30 фиктивных компаний-однодневок, оформленных на номинальных лиц. По словам Волк, деньги клиентов приходили на счета этих организаций под видом оплаты поставок товаров и услуг, которые на самом деле не предоставлялись. Таким образом мошенники обналичивали средства и передавали их заказчикам, пытавшимся скрыть свой реальный доход.
За каждую подобную операцию участники схемы брали комиссию не менее 15% от суммы перевода. Общий объем дохода преступников превысил 370 млн рублей, а общий оборот схемы — свыше 2,5 миллиарда рублей.
В связи с этим следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ — «Незаконная банковская деятельность». Фигурантам уже предъявлены обвинения, им выбраны различные меры пресечения, отметила представитель МВД.
