В московском суде вынесен приговор одному из участников организованной преступной группы, признанному виновным в незаконных валютных операциях и выводе крупных сумм средств за рубеж. Как сообщает Московское агентство городских новостей, мужчине назначено наказание в виде пяти лет колонии общего режима.
По данным следствия, осужденный, являясь генеральным директором микрофинансовой организации, по указанию иностранного гражданина — организатора группы — переводил деньги на счета зарубежной компании через фиктивные договоры займа. Эти действия позволили группе вывести из России более 2,5 млрд рублей, используя подложные документы для проведения сделок.
В ходе совместной работы с управлением “К” ФСБ России и подразделениями УФСБ России по Москве, Московской области и Самарской области было установлено, что к схеме причастны семь человек. Один из них уже получил аналогичный срок, дела еще троих находятся на рассмотрении в суде, а двое — иностранные граждане — объявлены в розыск.
Известно, что двое из участников группы осуществляли регулярные переводы средств в иностранной валюте и обеспечивали поддержку вооруженных формирований за пределами России, в том числе транспортом.
Переход на сайт «FiNE NEWS»В рамках борьбы с мошенничеством, стоит обратить внимание на ситуацию в Новосибирской области, где завершено расследование дела о мошенничестве с пенсионерами: В Новосибирской области завершено расследование дела о мошенничестве с пенсионерами.
Суд признал доказательства, представленные следствием, достаточными для вынесения обвинительного приговора по статьям, связанным с валютными операциями и оборотом средств платежей. Уголовное дело стало одним из заметных примеров борьбы с незаконным оборотом капитала и выводом финансовых ресурсов из российской экономики.
