Останкинский районный суд Москвы приговорил троих мужчин к условным срокам от четырёх до шести лет и штрафам от 500 до 900 тысяч рублей за организацию теневых банковских операций, сообщает пресс-служба управления экономической безопасности МВД Москвы.
По данным АГН, мужчинам инкриминировали создание устойчивой организованной группы, которая без государственной регистрации и разрешений систематически обналичивала безналичные денежные переводы. В основе схемы лежала конвертация электронных перечислений в наличные с последующей передачей средств заказчикам — физическим и юридическим лицам.
Для прикрытия нелегальной деятельности использовались счета фирм-однодневок, учредителями которых значились номинальные лица. На расчетных счетах таких компаний аккумулировались деньги клиентов, которые затем обналичивались с комиссией 15%.
Для реализации схемы арендаторы обустроили несколько офисов, где трудились наёмные сотрудники, не знавшие о преступном характере работы. Там изготавливали подложные бухгалтерские документы — договоры, накладные и акты, имитирующие реальную хозяйственную деятельность. Документы подавались в налоговые органы и банки с целью скрыть истинное назначение операций. Для коммуникаций использовалась зашифрованная электронная почта с иностранными серверами, а переговоры проходили в завуалированной форме.
В ходе расследования, включавшего бухгалтерские и судебные экспертизы, выявлен оборот теневого бизнеса свыше 500 миллионов рублей, доход группы превысил 76 миллионов. По уголовному делу о незаконной банковской деятельности были задержаны организатор и двое участников схемы. У оперативников изъяли более 34 миллионов рублей и порядка 15 тысяч долларов, которые переданы государству.
Читайте также на «Новости Москвы»Недавние события в сфере технологий также затрагивают вопросы соблюдения законодательства, как, например, когда В Москве оштрафовали Character.ai на 7,5 млн рублей за нарушение требований Роскомнадзора.
Суд признал обвиняемых виновными и назначил наказания по ролям в группе — от четырёх до шести лет условного лишения свободы с крупными штрафами. Приговор уже вступил в силу.
