Останкинский районный суд Москвы приступит к рассмотрению уголовного дела против двух столичных жителей, обвиняемых в организации теневого банковского бизнеса с прибылью почти в 60 миллионов рублей. Это следует из информации, опубликованной в пресс-службе московской прокуратуры, сообщает АГН.
По данным следствия, обвиняемые — мужчины 52 и 53 лет — действовали в составе организованной группы. Им вменяют нарушение по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ — незаконную банковскую деятельность, сопряжённую с извлечением особо крупного дохода.
Следствие установило: злоумышленники использовали реквизиты 10 фиктивных юридических лиц, владели ими и проводили незаконные банковские операции в помещении на улице Сущёвский Вал без соответствующей регистрации и лицензии. При этом комиссия за такие финансовые услуги составляла 9% от поступающих на счета денежных средств.
Дело ведётся в отношении всей организованной группы, однако других участников отделили в отдельное производство. По версии следствия, общий доход обвиняемых превысил 59,8 миллиона рублей.
Прокуратура подчёркивает, что уголовное дело направлено в Останкинский районный суд столицы для дальнейшего разбирательства по существу.
