В бизнес-центре «Москва-Сити» сотрудники ФСБ задержали группу людей, связанных с нелегальным обменом криптовалюты. Как сообщает Moslenta, речь идет о более чем двух десятках работников, которые, по данным ведомства, выступали посредниками при переводе средств через девять координируемых из-за рубежа схем.
Следствие установило, что задержанные передавали денежные средства, полученные от обманутых россиян, в криптообменные пункты для дальнейшей отправки на счета, подконтрольные иностранным структурам. Среди получателей таких услуг фигурировали граждане разных возрастов, в том числе пожилые люди.
Большая часть задержанных — молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Их роль в схеме, по предварительным данным, заключалась в выполнении функций курьеров и посредников между гражданами и нелегальными обменными площадками.
Один из задержанных сообщил, что через отдельный обменный пункт ежедневно проходили суммы до 30 миллионов рублей, а общий оборот всей схемы достигал до двух миллионов долларов в сутки.
Операция связана с расследованием уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере. Следствие рассматривает деятельность криптообменников как организованный способ перевода денежных средств за границу с использованием криптовалюты, что позволило большой сумме денег покидать пределы страны.
Переход на сайт «FiNE NEWS»В Москве задержали более 20 человек, работавших в нелегальных криптообменниках в бизнес-центре «Москва-Сити», через которые легализовывались деньги жертв телефонных мошенников. Подробности можно узнать в материале В «Москва-Сити» задержали 20 сотрудников мошеннических криптообменников.
Подобные инциденты подчеркивают риски оборота цифровых активов для жителей столицы и региона, в том числе для тех, кто становится жертвами мошеннических схем на финансовом рынке.
