Савеловский районный суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела против семи участников преступной группы, обвиняемых в организации теневых финансовых операций. Об этом рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.
По его словам, участники группировки были задержаны после совместной работы управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного МВД с коллегами из Юго-Восточного округа. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
Организатором схемы назван 49-летний мужчина, который координировал действия соучастников и распределял средства. В структуру входили еще шесть человек. Они предоставляли банковские услуги без регистрации и лицензии, маскируя деятельность под строительный бизнес. Для этого использовались реквизиты более 20 фирм-однодневок с номинальными руководителями и учредителями, без реальной хозяйственной деятельности.
Клиентами фальшивых банков стали как юридические, так и физические лица, включая коммерсантов, стремившихся уйти от налогов и похитить бюджетные средства. Для скрытого общения злоумышленники использовали мессенджеры и каналы связи иностранных государств. По сведениям МВД, эта группа была частью более масштабной схемы по хищению и выводу денег, связанных с государственным оборонным заказом.
Следствие установило, что деньги по фиктивным договорам переводились на контрольные расчетные счета, затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере 19%. Общий доход преступной группы превысил 17 миллионов рублей, а общий оборот теневого бизнеса оценен примерно в 100 миллионов.
Сейчас расследование завершено, а дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения, подчеркнул представитель МВД.
